香港公司报税24小时热线20多家会计师行,300多名持牌会计师为您提供香港公司报税服务!
香港公司报税
你的位置:香港公司报税 » 香港报税知识 » 香港汇丰银行调查

香港汇丰银行调查

选择字号: 超大 标准 发布时间:2017-10-31 9:28:0 | 作者:香港公司报税高级顾问 | 0个评论 | 人浏览

税务数据全球交换,偷税漏税无处可逃,银行巨头香港汇丰银行率先进行调查, 针对开立汇丰银行的香港企业,均会下发汇丰商业调查表格,需要企业提供真实营业状况,并提供持牌香港会计师出具的《审计报告》《公司资料核正本》等。随着汇丰的带头恒生渣打等银行也开始查起来。

香港汇丰商业调查包括:
1.地址证明
提供公司实际经营场所的证明文件
提供香港公司登记地址的证明文件

2.公司实际盈利情况
香港公司的实际盈利模式
香港公司盈利地域金额比例

3.董事及公司信息核实
董事个人信息及征信核查
公司基本文件信息是否有效

4.公司税务申报情况
公司是否按照税务局规定做账审计
 是否能提供审计报告,会计师信息

5.最近的董事股东证明
香港会计师出具的核证本证明
香港律师出具的公证证明

汇丰商业调查的目的
主要是调查汇丰客户的银行资金问题 有没有违法来源和洗钱行为 ,主要是打电话问客户要资料然后和分行提供来的客户资料进行了解分析:
1.除掉不活跃账户,包括:
长期不登陆账户
账户是否在使用
进账金额较小账户
没有进账的账户

2.强制注销危险账户,包括:
跟制裁国家交易
非法转账账户
违规洗钱账户
没有报税的账户

3.调查法人股东相关资料,包括:
企业是否还在运营
原董事是否持有该公司
公司盈利实际情况
公司收入的低于比例

香港会计师总结:开了汇丰银行的公司请尽快完善以上资料,其中会计师文件可以找秘书公司办理,一般提供注册证书,商业登记,章程扫描件3天可以办理好。税务情况尤为重要,请公司主尽快联系秘书出会计报告,在确定出报告业务后,第一时间在汇丰网银后台填写公司近况,填上会计师名称会计师行,报告情况先递交汇丰审核。报告出来后复印一份快递和其他文件一起快递到汇丰银行审核。

标签:银行调查  香港汇丰  香港会计师  会计报告  

上一篇:香港公司零申报的危害

下一篇:香港公司离岸账户需要做实报税吗

热门服务
香港公司报税| 香港公司审计| 香港公司做账| 香港公司年审| 深圳公司注册| 香港税务知识| TagCloud | 订阅文字